Державна служба фінансового моніторингу України повідомляє про те, що з 21 лютого 2010 року Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) схвалено чергові публічні документи щодо юрисдикцій з високим рівнем ризику та юрисдикцій, до яких застосовуються заходи в рамках посиленого моніторингу.
З метою захисту міжнародної фінансової системи від ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму і з метою заохочення підвищення рівня додержання стандартів по боротьбі з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, FATF визначила юрисдикції, щодо яких закликає застосовувати заходи (контрзаходи) щодо юрисдикцій з високим рівнем ризику та юрисдикцій до яких застосовуються заходи в рамках посиленого моніторингу.
З оновленими переліками держав (юрисдикцій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій можна ознайомитися на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу (https://fiu.gov.ua) в розділі "Діяльність"/ "Міжнародне співробітництво"/"Заяви міжнародних організацій".
Принагідно, Державна служба фінансового моніторингу України просить враховувати зазначену інформацію під час виконання частини п'ятої статті 14 закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".