Суб’єктам первинного фінансового моніторингу щодо подачі звіту за формою № 1-фінмон (річна) «Адміністративна звітність Міністерства юстиції України як суб'єкта державного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»
Наказом Міністерства юстиції України від 17.06.2022 за № 2522/5 «Деякі питання формування адміністративної звітності Міністерством юстиції України як суб'єктом державного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства юстиції № 4039/5 від 24.11.2023), затверджено форму звітності № 1-фінмон (річна) «Адміністративна звітність Міністерства юстиції України як суб'єкта державного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (звіт за формою № 1-фінмон (річна)) та Інструкцію щодо заповнення та подання форми звітності № 1-фінмон (річна) «Адміністративна звітність Міністерства юстиції України як суб’єкта державного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Інструкція).
Вищезазначеним наказом встановлено, що суб'єкти первинного фінансового моніторингу – крім нотаріусів (адвокатські бюро, адвокатські об'єднання та адвокати, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально, суб'єкти господарювання, що надають юридичні послуги, особи, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами) (далі – СПФМ) до 11 числа після звітного періоду подають звіт за формою № 1-фінмон (річна) до відповідного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України.
Відповідно до пункту 5 розділу І Інструкції звіт за формою № 1-фінмон (річна) складається з трьох розділів:
1) показники діяльності СПФМ у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі - сфера запобігання та протидії);
2) показники діяльності Мін’юсту та його територіальних управлінь у сфері запобігання та протидії;
3) показники діяльності Мін’юсту у міжнародному співробітництві у сфері запобігання та протидії.
Звіт за формою № 1-фінмон (річна) надсилається в електронній формі у вигляді електронних документів у форматі Excel (Word):
СПФМ на електронну пошту відповідного територіального управління з дотриманням умови щодо засвідчення кваліфікованим електронним підписом.
Заповнений звіт за формою № 1-фінмон (річна) подається разом із супровідним листом.
СПФМ заповнюють рядки 1, 2 розділу I звіту за формою № 1-фінмон (річна). За відсутності показника ставиться прочерк.
Розділи звіту за формою № 1-фінмон (річна), в які СПФМ не вносять відомості, ними не заповнюються та не подаються.
За наявності зауважень та/або застережень до показників звіту за формою № 1-фінмон (річна) така інформація зазначається у супровідному листі (розділ ІІ Інструкції).
Зауважуємо, що до звіту за формою № 1-фінмон (річна), в якому виявлено помилки, вносяться виправлення. Виправлений звіт надсилається в електронній формі на вищезазначену електронну адресу не пізніше наступного дня з моменту виявлення помилки. Також, направляється супровідний лист до звіту за формою № 1-фінмон (річна) щодо зміни даних із зазначенням причин внесених змін.
Заповнений звіт за формою № 1-фінмон (річна) разом з супровідним листом з накладанням електронного цифрового підпису у строк до 10 січня 2024 року необхідно направити на електронну адресу відповідного відділу нотаріату:
Київська область: viddil_notar@ko.minjust.gov.ua
Вінницька область:notariat@vn.minjust.gov.ua
Житомирська область: notariat@zt.minjust.gov.ua
Черкаська область: notarcherkassy@ukr.net
Хмельницька область:viddilnotar@gmail.com
Звертаємо Вашу увагу на персональну відповідальність за неналежне виконання доручень Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ), Міністерства юстиції України, а також неподання достовірної інформації у встановлені строки.