23.05.2020 наберуть чинності зміни, прийняті наказом Міністерства юстиції України від 12.05.2020 № 1626/5, якими з метою приведення у відповідність до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» будуть внесені зміни до наступних нормативно-правових актів:
- Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 09.02.2016 № 359/5;
- Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 10.06.2016 № 1657/5;
- Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері державної реєстрації, затвердженій наказом Міністерства юстиції України від 12.08.2016 № 2473/5.
Одночасно звертаємо увагу, що відповідно до прийнятих змін у разі виявлення під час проведення реєстраційних дій відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань” фактів неподання або несвоєчасного подання юридичною особою передбаченої законом інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи або про його відсутність, або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи або у разі надходження до територіального органу Міністерства юстиції України повідомлення державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про виявлені факти неподання або несвоєчасного подання юридичною особою передбаченої законом інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи або про його відсутність, або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, Міністерство юстиції України чи відповідний територіальний орган рекомендованим листом інформує про це керівника відповідної юридичної особи або особу, уповноважену діяти від імені такої юридичної особи (виконавчого органу), з вимогою щодо необхідності звернення такої особи у місячний строк до Міністерства юстиції України чи відповідного територіального органу для складення відповідно до законодавства протоколу про адміністративне правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена частиною шостою статті 16611 Кодексу.
Порушення керівником відповідної юридичної особи або особою, уповноваженою діяти від імені такої юридичної особи (виконавчого органу), місячного строку на звернення до Міністерства юстиції України чи відповідного територіального органу для складення протоколу про адміністративне правопорушення є підставою для передачі відповідної інформації Державній службі фінансового моніторингу України.
Детальніше ознайомитися з нормативно-правовим актом можна за посиланням: https://ips.ligazakon.net/document/RE34712?an=1