Навчання з питань фінансового моніторингу для суб’єктів господарювання, що надають юридичні послуги.

До відома

Суб’єктів первинного фінансового моніторингу – суб’єктів господарювання, що надають юридичні послуги

Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та  фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон) визначено, що суб’єкти господарювання, що надають юридичні послуги, являються спеціально визначеними суб’єктами первинного фінансового моніторингу.

Враховуючи те, що відповідно до пункту 4 частини першої статті 18 Закону Міністерство юстиції України здійснює державне регулювання і нагляд за діяльністю спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу, доводимо до відома що Державним закладом післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу» з 01 по 04 липня 2024 року буде
проведено навчання з питань фінансового моніторингу для суб’єктів господарювання, що надають юридичні послуги.

Реєстрація на участь у навчанні проводиться на офіційному сайті Академії фінансового моніторингу https://finmonitoring.in.ua/onlajn-reyestraciya.
Довідки щодо участі у навчанні за телефоном: (063) 521-73-25 Борецький Олег Володимирович.