До відома
Суб’єктів первинного фінансового моніторингу – суб’єктів господарювання, що надають юридичні послуги
Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та
фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон) визначено, що суб’єкти господарювання, що надають юридичні послу, являються спеціально визначеними суб’єктами первинного фінансового моніторингу.
Враховуючи те, що відповідно до пункту 4 частини першої статті 18 Закону Міністерство юстиції України здійснює державне регулювання і нагляд
за діяльністю спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу, доводимо до відома що Державним закладом післядипломної
освіти «Академія фінансового моніторингу» з 29 квітня по 02 травня 2025 року буде проведено навчання з питань фінансового моніторингу для суб’єктів господарювання, що надають юридичні послуги.
Реєстрація на участь у навчанні проводиться на офіційному сайті Академії фінансового моніторингу https://finmonitoring.in.ua/onlajn-reyestraciya/ .
Довідки щодо участі у навчанні за телефоном: (097) 445-96-64 Сорока Оксана Володимирівна.