Е-кабінет фінансового моніторингу: новий механізм взаємодії СПФМ та Держфінмоніторингу

На виконання листа Міністерства юстиції України від 22.07.2026 № 108799/37.2/32-26 повідомляємо, що 2 лютого 2026 року відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 30.12.2025 № 667 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.01.2026 за № 67/45461, набрали чинності зміни до наказу Міністерства фінансів України від 04.06.2021 № 322 «Про затвердження порядку обміну інформацією з питань фінансового моніторингу» (зі змінами).

Зазначеними змінами запроваджено механізм взаємодії між суб’єктами первинного фінансового моніторингу (далі – СПФМ) та Державною службою фінансового моніторингу України (далі – Держфінмоніторинг) із використанням нових форматів повідомлень через інформаційно-комунікаційну систему «Е-кабінет системи фінансового моніторингу» (далі – е-кабінет).

Офіційна сторінка е-кабiнету доступна на сайті Держфінмоніторингу.

Доступ до е-кабiнету здійснюється через мережу Internet і не потребує встановлення будь-якого додаткового програмного забезпечення.

Ідентифікація користувача в е-кабінеті здійснюється за допомогою кваліфікованого електронного підпису (далі – КЕП), після чого користувачу надається доступу до його особистого кабінету.

Для спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу, у структурі яких призначається відповідальний працівник, механізм доступу до е-кабінету передбачає поетапну перевірку.

На першому етапі вхід до е-кабінету здійснює уповноважена особа юридичної особи (керівник), відомості про яку містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Після успішної авторизації уповноважена особа вносить до е-кабінету відомості про призначеного відповідального працівника за проведення первинного фінансового моніторингу.

Лише після внесення зазначених відомостей відповідальний працівник набуває можливості самостійно авторизуватися в е-кабінеті через функціональний елемент «Посадова особа» та здійснювати роботу в е-кабінеті системи фінансового моніторингу в межах наданих повноважень.

Суб’єкти первинного фінансового моніторингу, що проводять свою діяльність одноособово, крім нотаріусів, здійснюють авторизацію в е-кабінеті шляхом вибору ролі «Фізична особа». Після цього здійснюється вхід до електронного кабінету з використанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Звертаємо увагу, що на вебсайті Держфінмоніторингу підготовлено відповідні рекомендації, які розміщені в розділі: Головна / Фінансовий моніторинг / Методологія / Рекомендації.